江淮动力:第五届监事会第七次会议决议公告 _ 行业新闻 _ 行业资
2017-11-09 08:48
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  江苏江淮动力股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告  

  本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2011年3月8日以书面方式发出。会议于2011年3月18日上午在公司召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席文学干先生主持了会议。会议经表决通过以下内容:

  一、审议通过《2010年度监事会工作报告》; 

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2010年度财务决算报告》; 

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 

  三、审议通过《2011年度日常关联交易预计的议案》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 

  四、审议通过《关于会计政策变更和追溯调整财务报表的议案》; 

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会对追溯调整公司以前年度财务报表发表如下意见:

  1、根据财政部《企业会计准则解释第4号》(财会[2010]15号)“在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益”的规定,对公司会计政策进行了变更,并按规定进行了追溯调整。该项会计政策变更对公司2009年年末合并财务状况和2009年度合并经营成果影响甚微 。

  2、公司此次会计政策变更及对以前年度财务报表的追溯调整内容及程序符合证监会、深圳证券交易所及财政部的要求,并得到了审计机构的认可,本次会计报表的调整合法有效。

  五、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:

  公司内部组织机构设置合乎规范,内控制度完整有效,符合公司实际情况、经营特点和证监会、深交所的规定。公司内部控制制度基本涵盖了各经营环节,有效地防范了经营风险;对重点活动的控制有效,保证了运作规范。公司总体上建立了全面、有效的内控体系,《公司2010年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

  六、审议通过《2010年年度报告全文及摘要》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会对公司2010年年度报告全文及摘要审核后,发表如下意见:

  1、公司2010年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定; 

  2、公司2010年年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2010年的经营成果和财务状况。

  江苏江淮动力股份有限公司监事会  

  二0一一年三月十九日

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